El conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group, o DCG, está siendo investigado por el Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), según una nota de Bloomberg.
Las autoridades están investigando las transferencias internas entre DCG y su filial de préstamos de criptomonedas Genesis Global Capital, señala el informe citando a personas con conocimiento del asunto. Los fiscales ya han solicitado entrevistas y documentos de ambas empresas, mientras que la SEC está llevando a cabo una investigación similar en una fase inicial.
Por el momento, no se ha presentado ninguna acusación contra DCG, ni las autoridades estadounidenses han facilitado información alguna sobre el caso. Según un portavoz de DCG, la empresa desconocía que se estuviera llevando a cabo una investigación.
«DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de forma legal. No tenemos conocimiento ni razones para creer que exista ninguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG».
Genesis es una de las empresas afectadas por la ola de contagio tras el colapso de FTX en noviembre. Según comunicó la empresa el 10 de noviembre, tiene USD 175 millones bloqueados en una cuenta comercial de FTX. Genesis detuvo las retiradas de fondos el 16 de noviembre por problemas de liquidez, y ha contratado al banco de inversión Moelis & Company para que le ayude en la reestructuración.
Genesis tiene una deuda de USD 900 millones con el exchange de criptomonedas, Gemini. Han operado juntos un producto llamado Gemini Earn que permite a los inversores ganar un 8% de interés por prestar sus criptomonedas. Gemini alega que DCG no pagó a Genesis, lo que provocó el incumplimiento de los pagos a los clientes de Gemini.
Entre otras filiales de DCG se encuentran Grayscale Investments, el medio de comunicación CoinDesk, el exchange de criptomonedas Luno y la empresa de minería de Bitcoin, Foundry. Cointelegraph informó de que la mayoría de los productos de Grayscale cotizan con descuento, siendo Ethereum Classic Trust el de mayor descuento, con un 77% al 4 de enero, seguido de Litecoin Trust, con un 65%, y Bitcoin Cash Trust, con un 57%.
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