El número de medidas coercitivas relacionadas con las criptomonedas en Estados Unidos creció notablemente en 2022, según una encuesta publicada por la empresa de supervisión de riesgos de blockchain Solidus Labs. Tanto los reguladores federales como los estatales batieron récords en este frente.
En 2022, las cuatro principales agencias federales estadounidenses dedicadas a la criptominería llevaron a cabo 58 medidas. Esta cifra superó el máximo anterior de 40 registrado en 2020 y aumentó un 65 % con respecto a las 38 acciones de 2021.
Las agencias -la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)- batieron sus récords anteriores, a excepción de la FinCEN, que tuvo una acción en 2022 frente a las cuatro de otros años desde 2013.
La SEC encabezó la lista de reguladores en 2022, con 30 medidas, nueve de las cuales fueron demandas civiles presentadas tras las detenciones, y algunas de las cuales están en curso. Las sanciones ascendieron a 242 millones de dólares. El informe señalaba:
«La SEC anunció 30 medidas relacionadas con criptomonedas en 2022, más que cualquier otro regulador que identificamos en todo el mundo».
La CFTC llevó a cabo 19 acciones, un 73% más que las 11 de 2021. Esos casos representaron el 21.95% de la actividad de la agencia, que también fue un récord y se compara con el 4.76% de la cuota de criptomonedas en los casos de la SEC.
Los ocho casos de la OFAC superan su récord anterior de cinco, siendo la sanción de Tornado Cash el caso más importante. El informe señala que la actividad de Tornado Cash se ha reducido drásticamente desde la actuación de la OFAC, a pesar de las protestas del sector.
El informe también señala que es probable que la actividad de la FinCEN aumente este año tras el endurecimiento de las sanciones a Rusia y el refuerzo del programa de denuncias del Departamento del Tesoro. Hasta ahora, todas las acciones de FinCEN relacionadas con las criptomonedas han sido por infracciones de la Ley de Secreto Bancario.
State’s are increasing their rule makings, enforcement actions, and overall activity as it relates to #crypto in the absence of federal action.
We are starting to see a patchwork of licensing regimes form (NY, LA) with other states not far behind (NJ, CA). What does this mean?
— Cody Carbone (@CodyCarboneDC) February 2, 2023
«Los estados se han lanzado a la carrera», dice el informe. Los estados realizaron un total de 112 acciones en 2022, frente a las 89 de 2021 y las 52 de 2020. Dieciséis estados realizaron su primera acción y ocho batieron sus récords. Otros 11 estados empataron sus récords de aplicación anteriores, y en 15 estados el récord «no se rompió». El informe no dice explícitamente si los 50 estados tomaron medidas.
Los reguladores de Texas y Alabama fueron los más activos, con seis casos cada uno. La Junta Estatal de Valores de Texas, que emitió la primera orden de ejecución estatal relacionada con las criptomonedas en 2017, es el líder estatal histórico con 59 medidas, «el cuádruple que los siguientes reguladores estatales más activos, la División de Valores de Colorado y el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington».
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