En una conversación con Cointelegraph, Slava Demchuk, cofundadora de AMLBot, nos dio a conocer su percepción sobre el mercado y cómo los ciberdelitos logran afectarlo, además de revelar datos interesantes sobre las estafas que se produjeron entre 2021 y 2022 en la red BSC.
Recientemente Chainalysis ha revelado que la actividad criminal ha aumentado en este 2022 a un 0.24%, lo que implica un 0.12% más que el año 2021, tal y como lo hemos adelantado en Cointelegraph; así que hemos aprovechado la oportunidad para indagar sobre estos efectos, tanto en las personas, como en el mercado y en los hechos delictivos proliferados propiamente dichos.
Varios expertos en ciberseguridad han manifestado que el uso de las billeteras frías es la mejor opción para evitar ser víctima de un ciberataque y, al respecto, Slava Demchuk comentó que “Las billeteras frías siempre han sido y serán, por ahora, las billeteras más seguras disponibles en el mercado. Sin embargo, eso no significa que los fondos de las billeteras frías no puedan ser robados. Una billetera fría puede ser un objetivo comparativamente fácil para los piratas informáticos si un usuario es negligente en línea (es decir, estafas de phishing, etc.)”.
Agregó además que “Una billetera en línea tiene un mayor riesgo de ser pirateada a través de la violación de la plataforma que contiene la billetera y diferentes tipos de estafas. El mejor enfoque será mantener una cantidad menor en el intercambio que se utiliza para el comercio. La inversión a más largo plazo debe mantenerse en almacenamiento en frío”.
En cuanto al incremento de la actividad delictiva registrada en la Blockchain, ha explicado que “Aunque muchas personas están hablando activamente sobre la industria de la criptografía durante los últimos años, todavía es una industria nueva que acaba de comenzar su crecimiento. Las actividades delictivas, los proyectos poco confiables y otros problemas son parte del crecimiento. Creemos que el interés por las criptomonedas está creciendo entre los usuarios minoristas y los inversores, y los datos publicados regularmente por Chainalysis respaldan esta opinión”.
Tomando en consideración este aumento de actividad delictiva, resulta necesario aclarar por qué entonces los delitos de estafas han disminuido. En este sentido, desde AMLBot concuerdan con el hecho de que la baja de precios es una causa directa para que estos delitos estén en caída también. Al respecto, Slava expresó que “el rápido crecimiento del precio de mercado atrae a nuevas personas, y los delincuentes lo observan y tratan de encontrar nuevas formas de fraude para robar dinero de los cripto inversores”. Con lo cual es evidente concluir, que mientras el mercado mantenga niveles de soporte estables, los delitos de estafas son menos comunes.
Estafas en números concretos
AMLBot realizó una investigación exhaustiva de todos los proyectos de la red BSC listados en Sushiswap durante el 2021 y el 2022, que durante estos años llamaron tanto la atención de los medios. La red BSC cuenta con un total de 729,911 proyectos, y lograron determinar que apenas el 0.9% de esos proyectos, es decir 666, son estafas, en este sentido estricto, quisimos saber si estas estafan representan una amenaza para la cripto industria, dado que no llegan siquiera al 1%. Al respecto Slava nos indicó que efectivamente cree que estos proyectos no afectan a la industria y “aprovechan la falta de conocimiento de los nuevos inversores que sólo se sienten atraídos por los altos rendimientos. Además, los inversores experimentados pueden verse aún más afectados cuando el proyecto aparentemente legítimo hace un esfuerzo”.
Además aclaró que: “A pesar de que el porcentaje de actividad delictiva se mantuvo por debajo del 1% durante un par de años, con el crecimiento del valor en dólares las estafas en el mercado general también está aumentando. Diría que no afecta a toda la industria, pero muchos inversores novatos que acaban de ingresar al mercado pierden interés después de haber sido estafados desde el principio. Además, las estafas frecuentes son una carga para las instituciones”.
Entonces, desde el punto de vista de la ciberseguridad consultamos, ¿cuáles son los delitos que un usuario puede evitar sin la intervención de un experto?, a lo que respondió: “La medida de seguridad esencial para cualquier poseedor de criptomonedas, es realizar una investigación adecuada antes de invertir en cualquier proyecto, ya que la mayoría de los delitos relacionados con criptomonedas ocurren a través de estafas. Además, recomiendo tener mucho cuidado con las aprobaciones de contratos inteligentes en el mundo DeFi, ya que le está dando acceso a un servicio (potencialmente malicioso) el derecho a retirar todos los fondos en su billetera. Verifique con frecuencia la aprobación que ha realizado utilizando los servicios de verificación de aprobación”.
Esto además se encuentra respaldado por los últimos datos que han sido publicados por Chainalysis, en los que se muestra un incremento de monedas robadas en los protocolos DeFi, convirtiéndose en el 82% del objetivo de los ciberdelincuentes, un crecimiento de casi un 10% con respecto al 2021. Estas cifras son alarmantes, ya que los usuarios no suelen entender los permisos que otorgan a estos protocolos, y por ello, Slava nos aconseja tener un poco más de precaución al usar estos protocolos.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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